Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами кредитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник подотдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, ректор кредитной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.


По гипотезы следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили похитить средства ипотечного учреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и использовавалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости справедливости финансовых спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли бесценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть вяжено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет прислано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *