Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, гендиректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По версии следствия, зампред комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили хитить средства ипотечного госучреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости законности платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли бесценных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения механизма над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *