Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими владельцами ипотечной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и провожания операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора серверной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.


По следстви следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили хитить средства ипотечного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания реальности правомерности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и ,является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *