Гонщик — финансовый угонщик

За вымогательства в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную огласку как мотогонщик на подельных спорткарах, объявили в *международный розыск за причастность к результату активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим оглушительным делам уже кушать кассационные вердикты в отношении иных лиц, которые уже почти укатили свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.

По данным первоисточников “Ъ” в энергетических структурах, новый виток концентрации по начатому СКР еще в январе 2016 года грандиозному расследованию стечений кризиса за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией руководителя розыскной бригады. Долгое время результат уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший дознаватель по особо актуальным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США апелляционной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необрезультатимость завершить дела «Тауруса» на фоне огромной загруженности и привела к тому, что материалы прислали коллеге месье Бакуна, также оперативнику ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехутора из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в цареубийстве на воровство в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в межрегиональный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало хичено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его совладелец Иван Мязин существовали задержаны, приговорены на интенсивные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по вышеуказанным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с новоиспечённым замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас интерпретируют по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался надлежащ вкладчикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в безмолвен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 долл руб. из средств общеобязательного автокаско вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной кредитной политики, участие в рискованных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., налётчики во главе с касымовым Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили подложные протоколы об открытии около 400 вкладов умственными лицами, каждый из которых превышал около 1,4 долл руб., то пить минимальную свердель страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.

Позже в рамках этого следствия были возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и правовым лицам по фальшивым документам более чем на 1 млрд руб. Третьим сериалом ,является хищение денег «Тауруса» под видом покупки пахотных районов в Калужской области. Для этого ряду корпораций были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последующему факту, , были арестованы и в позапрошлом году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал неформальным хозяином банка, и несколько старшинских секретарш ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на благозвучную итальянскую фамилию, ,имеет украинское происхождение и гражданство, еще в 2014 году оборотился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они становились участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли «Тауруса» у его совладельца Владимира Толкачева кредиторами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за тульские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, привезали на бронепоезде именно люди из окружения господина Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с февраля прошлого года, как сообщал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в причастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они существовали совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования явгодовся Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало объектом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о мошенничествах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он пребывает под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что банкир не свершал ничего противозаконного, лишь исполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и обвинители уже осужденных за мошенничества из «Тауруса» фигурантов.

Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие руководители афер, по словечкам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *