На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к бесповоротному краху

Точное большинство ее инвесторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств варьируется с данными сепаратистов (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах родоначальники пагоды хранят собранные с инвесторов деньги и кто еще на них претендует — объяснял еженедельник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела деятельность с июля 2019 года по февраль 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах привлекали средства физлиц «под предлогом высокопроизводительного их применения путем вложения в межбанковские рынки, криптовалюту и на иных коммерческих площадках». Клиентам гарантировался дивиденд в объёме до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не существовало аккредитации форекс-дилера. В сентябре 2021-го фирма попала в перечень экономических пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В количестве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko называет себя системтраницей «автоматической генерации прибыли» и обещает своим инвесторам маржа в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, специализируются трейдеры, они ведут свою деятельность на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как извещал еженедельнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в корпорации «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к прибыльности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела создатели пирамиды продолжили активно выводить средства с криптокошельков через котировку Uniswap, сочинял пилястр . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн существовали криптовалютные кошельки собственников Finiko. Речь идет о трех факсах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На этап переписывания материала, общая сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся изучением биржевой деятельности, подтвердили, что факса этих кошельков принадлежат именно основателям Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основателей Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основоположников пагоды пить около сотни Etherium-кошельков, большая часть из которых является начальными (служат только для отправок монеток на главнейшие кошельки), но пить и три основных. На момент публикации на них валялись , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о разглашении денег и перенаправлении их соучредителями пагоды на другие счета.

Адреса Ethereum-кошельков основоположников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам ежемесячника «Компания», общая деньга средств на знаменитых кошельках, по данным на 22 августа, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от заёмщиков — на 8 августа им удалось отследить вывод «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на американскую валюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя перепроверку криптокошельков на связь с подпольной организацией с помощью соответственного сервиса. Фирма ориентировала себя в качестве платформы для коммерции биткоином, обещая ежеквартальную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% сверхприбыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего американского даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире потенциала по объему легальных операций с криптовалютой и других.
  • Транши с разных платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние характеризуют собой сервисы по закупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на платёжную карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники собственники биткоин-кошелька выводили и мелкие суммы, к примеру 220 (529,5 долл рублей) и 128 биткоинов (302,3 долл рублей).

Охотники за монетами

По словам источников журнала «Компания», найденные кошельки обратили внимание не только желающих наживиться взяточников со всех торцов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и криминальным миром увлекаются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков». На сегоднешний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то.

Слова источника подтверждаются и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них создатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная компания — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в результате переговоров отмечает, что не приобретает доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает большинство вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать заявления в полицию, рассказывал начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие нацелили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, межрегиональное управление МВД ждет четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — сообщал Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в взаимоотношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло полузакрытое совещание в межрегиональном ведении МВД, куда приехал в сопровождении «известных в республике» прокуроров сам Доронин, рассказали источники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на обыск к сотруднику розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проектент не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель получит все?

Finiko имеет достаточно разветвленную структуру кошельков: они откровенничают на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, располагались на некотором количестве больших кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он еженедельнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие попросить авторизации в блокчейне более анонимными. Они делят авторизации на множество мельчайших частей, чтобы сбить с проку политологов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные аппаратные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом использоваваются для отслеживания вращений криптовалют. Однако американские силовики вряд ли будут увлекаться расследованием деятельности пирамиды, поскольку на это желателен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя каковыми и верят обещаниям ..первых лиц Finiko возвратить средства и возобновить 8203;ь организации.

Он отметил, что закрытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит адресс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что приватные представители корпорации лишь фактические лидеры. «Те, кто становится конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — пометил он. О том, что акционеры Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и первоисточники ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет начинаться нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело исходатайствует *международную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской федерации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — промолвил специалист еженедельнику «Компания». По его словам, при отсутствии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где пребывал хозяин при изобретении кошелька», — объяснил президент РАКИБ.

Источник журнала «Компания», связанный с следствиями в отрасли криптовалют, подтвердил, что по одному только адрессу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать математический подход. «Если гуляют туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не жаркий кошелек, а просто адресс для сбора и транспортировки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где жрать окисление и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать жаркий кошелек можетесть только тот, кто ,имел к нему изначальный доступ в момент создания. «Если жаркий кошелек для крипты формировался по всем правилам и с внедрением открытого софта, то взломать какой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к арендатору кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пуантилизме ведут в Турцию

На позапрошлой неделе у сооснователей Finiko образовался конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой родоначальник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, последний ,пытался их рассорить, принуждая следить дружка за дружкаом, а еще торопил запускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 июня Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для постановления «какой-то абстрактной задачи». Точную деньгу они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» затребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что фраза шла о нападении «с ножом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть концепция прямого эфира с тремя разными полиграфологами», — доложил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в качестве туриста. В середине августа в Сети просочились фотографии оттоманского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на чужой источник.


В позапрошлом году в Турции скрылся основоположник экономической пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим вкладчикам крупные проценты, а деньги пообещал сорганизовывать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а существенная сумма убытка по судебному делу превысила 100 долл рублей. В феврале 2021 года Гафарова объявили в межгосударственный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с оперативниками принесал подданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словечкам иного структурахреспублика журнала «Компания», далёкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побега подбирают из-за дешевизной простоты получения вида на проживания и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики смогут «лишить» Доронина гражданства через заявления о его вымогательстве в диппредставительство Турции, оптимальна при валидном паспорте, признаёт собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетестьесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетестьесть произойти несчастный случай, — что существовало бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *