Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупнейшей группировки, которая выводила в мафиозной оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные экономисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группировки на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по кредитным счетам, 45 компьютерных ключей к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группы специализировались неправомерным обналичиванием платёжных средств на течении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на случай задержания явллись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали сотни провинциальных и местных небанковских корпораций средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, розничные поставщики пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в мафиозной оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 долл руб.


Организатором преступной схемы следствие считает провинциального предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он ,являлся учредителем и директором четырех компаний, зарегистрированных в разных участках Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые злодеи на момент ареста числились сотрудниками начальствующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже название своей организации.


После того как расследование пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной платёжной деятельности имеваются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том большинстве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в исключительном порядке Мытищинским областным трибуналом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *