Офшоры Карибского моря

К документам о белизской корпорации Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из реестра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на доказательстве которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании госкомиссии 24 августа, говорилось, что по опьянению на 14 августа 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, управляет его новоиспечённая невестка Ирина Грудинина. Среди документов была и копия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 ноября 2020 года, в котором есть отсыл к решению суда загородного города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс решение о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех капиталов коммерсанта григорьевой Грудининой. Правда, в голеадоре этого судебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и истце скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выдержку из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел корпорацией Bontro. Хотя на этап заседания ЦИКа проверка налоговиками активов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отрицавал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный регистратор компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотоподлиностьми протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на португальском отсутствует) от 27 января 2018 года за подписью замминистра администратора межгосударственных финансовых компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — подлиность постановления комитета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года месье Грудинин перестал быть пайщиком и учредителем компании. Подлинность протоколов и перевода с немецкого заверена киевским адвокатом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой концепции событий. По его словам, ликвидация офшора существовала запущена в период судебного процесса по подразделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация существовала вычеркнута из частного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка 8203;и и публичное сокрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что корпорация существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы григорьевой Грудининой после вступления в силу решенья росийского трибунала о параграфе имущества двинулись в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных регистраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами протоколов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о трансляции ему облигаций существовала мнимой и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора фигурирует выписка из реестра пайщиков Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 облигаций. Она датирована тем же числом, что и схожая справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 сентября 2021 года.

, письмо в ЦИК о скрытии офшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК опробовал операцию проверки той информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не отыскала доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, предполагая по всему, еще не было.

Решение Верховного трибунала Белиза о воссоздании в реестре фирмы Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 октября в КПРФ, апелляция на постановление ЦИКа о снятии господина Грудинина уже подготавливается и можетесть быть пожалована в Верховный трибунал до конца недели.


Отметим, что в регистре панамских компаний на сайте белизского канцеляриста Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится интенсивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в протяжение суток получает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие канцеляриста, дату и номер регистрации, однако сведений об учредителях BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, ответствуя 26 сентября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто понимать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность экзекуции ее восстановления. Доказательством телепередачи Сергею Хмельницкому облигаций Bontro миллиардер посчитал приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в правдивости документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом миллиардер отмечает, что кляуза экс-супруги явилась в ЦИК 13 сентября, а выписка из реестра Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил манипуляцию проверки. То есть Генпрокуратура можетбыла запросить бланки в Белизе не ранее 15 сентября, полагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой обгон в процедуре нейтрализации компании вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали замечание в паспортные органы о нейтрализации компании, таким смыслом обходив необходимость уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных документов нет подлинника доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций месье Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для ротации нужно заключить и подписать гипоидное распоряжение, которое содержащет основные условия сделки, после чего замдиректора корпорации оформляет соответствующее постановление о смене кредитора, выпускает новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, меняется список акционеров»,— заявляет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную компанию без участия кредитора и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить правдивость всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для документов по трансляции и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за большинством пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций корпорации, нет подписи замдиректораа. По предположению Сергея Назаркина, «такие бланки не явлются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *