Офшоры Карибского моря

К документам о белизской фирмы Павла Грудинина образовалось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из реестра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В оппозиции намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью финансистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог очутиться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 октября, говорилось, что по положению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 облигациями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной пометке из перечня акционеров, владеет его новоиспечённая дочь Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия диплома корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 июля 2020 года, в котором есть отсыл к решению трибунала загородного городка Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день трибунал вынесал решение о разделе имущества между экс-супругами, притрибуналив две четверти всех активов предпринимателя мадам Грудининой. Правда, в кредитке этого трибуналебного дела №2-1679/2019 комментарии постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и ответчике скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной должности (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на этап заседания ЦИКа проверка налоговиками активов коммерсанта еще продолжалась.


Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отвергал и уверял, что 5 февраля 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан правильный асессор фирмы Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с подлиностями протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на португальском отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью зама администратора межгосударственных комерческих фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — подлиность решения совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года господин Грудинин перестал существовать миноритарием и акционером компании. Подлинность протоколов и подстрочника с немецкого заверена столичным завещателем Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко упорствует на другой гипотезы событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период судебного процесса по подразделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что корпорация существовала вычеркнута из прилюдного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и прилюдное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация существовала не ликвидирована, а скрыта, прокуроры цачевы Грудининой после вступления в энергию решения полиэтнического трибунала о разделе имущества проследовали в Белиз и уже по решенью Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разных асессоров Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами бланков не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала подложной и «на самом деле никакой телепередачи владения облигациями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора значится запись из списка акционеров Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмо в ЦИК о скрытии офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина записала 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил манипуляцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группировка ЦИКа не отыскала оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого бланка в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о сохранении в перечне корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как декларировали 26 октября в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о снятии месье Грудинина уже готовится и можетесть существовать подана в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре трастовых корпораций на сайте белизского канцеляриста Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится интенсивной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную зарплату BICAR, как сказано на сайте, в течение суток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье канцеляриста, дату и номерок регистрации, однако сведений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отзываясь 26 октября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о воссоздании компании «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность манипуляции ее восстановления. Доказательством трансляции Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro банкир посчитал приходившие на имя нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а запись из реестра Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только запустил операцию проверки. То есть Генпрокуратура можетбыла потребовать документы в Белизе не ранее 15 октября, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой манёвр в процедуре нейтрализации компании допустим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой пожаловали возражение в регистрационные органы о нейтрализации компании, таким образом объехав потребность извещать об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных бланков нет текста доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет бланков, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в перечне в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину допэмиссий господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для пересменки нужно заключить и подписать подрулевое распоряжение, которое содержит главные требования сделки, после чего замдиректора компании переоформляет соответствующее решение о смене миноритария, выпускает ,новые дипломы акций и отменяет старые. Кроме того, обновляется реестр акционеров»,— заявляет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия миноритария и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле протоколов из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для протоколов по передаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных протоколов, за исключеньем пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи замдиректораа. По воззрению Сергея Назаркина, «такие документы не являются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *