От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено дознание уголовного дела районного преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших отношение к подгруппе корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замначальник главы регионального правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам месье Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники хитили ипотечные кредиты на миллиарды рублей, а вред мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группы СКР, старший оперативник при члене исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранилищу и формовке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили гензамдиректора входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фальшивых документов» для получения госпредприятиями подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за главбухское сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный главбух ГК Галина Алейникова и банковский гензамдиректора подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС был отдан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост четвёртого зама зампредседателя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение бандгруппы с общественными и депозитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по гипотезы следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование истекшей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал прилюдные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» комерческих структур через читинское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и весомость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампреда президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими прибыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова распределено в отдельное производство.

Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк мнимый контракт на экспорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в петербургском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область 8203;и ОПС была включена мелкая ремонтная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в истечение года обещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все странные манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.

В начале 2020 года организаторы ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали британцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о переправке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались затеять в механизм извлечения криминальных доходов даже процессуальный суд Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в сферах уголовного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались выводить активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, зимой 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием возвратить ему оставшуюся на заводе часть гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» декларировал о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июле прошлого года с сходным требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей регионального арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную организацию бандгруппы не пресекли работники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух убийств и убийства четырнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды мошенничеств обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из разворота и не уничтожались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил слушатель “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной организации квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершенное заурядным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные бюджетные процедуры были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех спецопераций следствие сочло инициаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, группа предполагаемых мародёров была выстроена по строгому сословному постулату с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими политическими и институциональными знаниями», а в панибратских отношениях заключались не только с директорами крупных торговых структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *