От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие уголовного дела хабаровского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замначальник главы краевого правительства Юрий Золочевский и цивилист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники похитили кредитные кредиты на триллионы рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группировки СКР, старший следователь при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранилищу и отливке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили замректора входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по охраны Дмитрий Козлов. В их повинности входило «изготовление фальшивых документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за делопроизводительское сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и бюджетный замректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост третьего замминистра зампредседателя министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимопроникновение банды с *государственными и кредитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных служб в подгруппе правовед Роман Шухов, по гипотезы следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал прилюдные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» предпринимательских функций через приморское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и престижность занимаемых им должностей», господин Фургал уверил зампредседателя регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт компартии алюминия крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в махинации «из меркантильных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных производств группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по следстви следствия, существовали похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена мелкая отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года обещал прикупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования завода «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группировки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство мелкой энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали испанцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской сухогруз Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже процессуальный суд Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках уголовного дела о пиаровских убийствах Николай Мистрюков купил свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором сотрудников ОПС. С учетом последовавших смен они попытались выводить активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в объёме 653 млн руб., и, наконец, в октябре прошлого года с подобным предписанием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность бандгруппы не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух убийств и покушения четырнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды мошенничеств обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил оппонент “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже ,являются обыкновенным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершенное будничным способом либо в отрасли рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные бюджетные процедуры были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие сочло устроителями и председателями ОПС. По убеждению СКР, группа предполагаемых бандитов была выстроена по строжайшему иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных задач и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими социальными и юридическими знаниями», а в панибратских взаимоотношениях состояли не только с кураторами крупнейших негосударственных структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *