Полиция собирает подписи

Проведены допросы по делу о электронных махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых аналоговых подписей (ЭЦП). В первое время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что явлются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи использоваваются в криминальных моделях с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия пролетали в программах судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за следующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, оплатами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали протяжением дознания в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разков отправители «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание мнимых нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время совладельцами сотен мнимых компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и посылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В последующем аферистам не превышает исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *