Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020-го, но полиция так никого и не задержала

Основатель фирмы Finiko, которая была признана банковской пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее кризиса учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на оптовой закупке фармакологической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной концепцией Доронина существовало изобретение депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов корпорации говорилось, что «Финико — это автоматическая подсистема генерации прибыли», а трудится она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko обещала своим кредиторам устойчивый капитал выше рынка. На ее сайте повествовалась схема, которая кроется в следующем: сервис берет у клиента деньги, затем инвестирует их на бирже и получает прибыль. Также компания предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от деньги долга на счет компании, которая обещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить наружную нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В итоге с 2019 по 2021 годы компания собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в ноябре 2020 года у Finiko возобновились проблематики — прокуратура Татарстана организула перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в бюджетной и не имеет аккредитации трейдера. По требованию ведомства завели судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.

По данным антимонопольного ведомства, с июля 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по использованию денежных средств психофизических лиц под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Во время допросов офис Finiko в Казани больше десятки олигархов — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет симптомы бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от воздействий фирмы рассказывали, что утратили полсотни тысяч рублей.

— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До первого были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы разрешить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже прислал прошение в жандармерию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили прошение. Надеемся, что его посадят, — пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в продолжение полугода. Он предложил заказчикам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать легитимность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения субсидий и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — сочинил он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые называют единомышленников банковской пагоды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он явллся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться передачи долгов уголовным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с кредитора забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях корпорация исходатайствовала множество негативных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — пометил один из недовольных.

Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который величает себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи юного человека: «Однажды он скопал 10000$, на предыдущий день на куплях — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в честности Сабирова.

— У меня нет этоисследований в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что вложнёт и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.

Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число директоров входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале сентября блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото оттоманского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому мигу он уже стал учредителем двух ,новых юрлиц.

Так, в мае Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей планирует займться оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию — ООО «Территория смыслов» (заглавие созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агенства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».

А в январе 2020 года Доронин убежал в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания займется сооружением пятиэтажных зданий, но распологается в городке Сочи.

Тем временем, порядка 100 заявлений от вкладчиков бюджетной пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.


— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 уведомлений от заёмщиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 рублей рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, — поётся в сообщении.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *